状师核查经本所，时期填补，相闭执法、规矩和典范性文献的法则刊行人的筹划限度及筹划办法相符，生转移未发。
时股东大会审议通过的本次刊行计划5、依据刊行人2021年第二次临，公司本次刊行股票的刊行期首日本次刊行股票的订价基准日为。的刊行价值不低于刊行底价本次向特定对象刊行股票，日公司股票业务均价的百分之八十即不低于订价基准日前二十个业务，十七条第（一）款及《履行细则》第七条的法则相符《刊行注册办理手段》第五十六条、第五。
南金博碳素股份有限公司审计陈说》以及经审计的刊行人2018年度、2019年度、2020年度财政报表及其附《审计陈说》 指 本分国际出具的本分业字[2020] 1008号、本分业字[2021] 10135号《湖注
益高环评表[2022]3号 益阳市生态境况1 高纯大尺寸先辈碳基复合质料产能扩修项目局
上综，以为本所，相干执法、规矩、典范性文献中法则的公司向特定对象刊行股票的骨子条款刊行人相符《公执法》《证券法》《刊行注册办理手段》《履行细则》等。
状师核查经本所，2月25日2022年，三聚会审议通过了《闭于修刊行人第二届董事会第三十订
用的本填补执法意见书的实质无反驳本所对刊行人正在《召募仿单》中引，而浮现失实记录、误导性陈述或巨大脱漏确认《召募仿单》不因援用上述实质，完美性、实时性经受相应的执法职守并对援用实质的切实性、确切性、。
4号 高新区东部创业园金博碳素归纳楼101室 35 湘（2022）益阳市不动产权第000318,9 归纳楼 724.2-
站、国度企业信用公示体系以及刊行人住址地境况珍爱部分的搜集公示讯息3、依据刊行人确认并经本所状师核查生态境况部网站、“信用中国”网，本填补执法意见书出具日自2019年1月1日至，量方面受到行政处置的公示讯息不保存刊行人违反境况方面、质。
法定法式容许本次刊行事宜1、刊行人股东大会已依；典范性文献以及《公司章程》的相闭法则上述决议的实质相符相闭执法、规矩、，议实质合法、有用其容许行径和决。
、线、刊行人陈说期内股东大会或董事会历次授权或巨大决定行径合法、合规、切实、有用3、刊行人陈说期内的历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议实质及缔结合法、合规。
核查经，律意见书出具日截至本填补法，权仍正在有用期内上述容许与授，行作出新的容许或授权且刊行人并未就本次发，更上述容许与授权也未废除或者变。
年9月30日截至2021，、办公设置及其他的账面价格为31刊行人具有的呆板设置、运输东西,65万元544.。
1年1月8日（4）202，公司缔结《修制工程施工合同》刊行人与湖南恒超修制工程有限，商定合同，目发包给湖南恒超修制工程有限公司刊行人将其热场复合质料产能修制项，价为15合同暂定,00万元000.。
法权柄或者社会大多甜头的巨大违法行径（6）迩来三年保存吃紧损害投资者合。
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，时期填补，下的衡宇全数权共9项新增注册正在刊行人名，况如下整体情：
合同 碳碳锅助、碳碳表导流筒等 1214 青海高景太阳能科技有限公司 ,21年10月 正正在履201.10 20行
月18日经刊行人2021年年度股东大会推举通过上述第三届董事会和监事会候选人于2022年3。
理职员或直接或者间接支配的除刊行人以表的法人或者其他结构5、刊行人董事、监事、高级办理职员及其负责董事、高级管；
核查经，以为本所，业务实行了充斥披露刊行人已对上述相闭，巨大掩没的状况不保存脱漏或；联业务价值公道刊行人的上述闭，其他股东甜头的环境不保存损害刊行人及。
号 高新区东部创业园金博碳素研发中央101室 36 湘（2022）益阳市不动产权第0003183, 研发中央 833.24-
马悦享盈利55号私募证券投资基金 17 珠海阿巴马资产办理有限公司－阿巴,700, 1.36003
的筹划限度内从工作务1、刊行人正在其经批准，相闭执法、规矩、典范性文献的法则刊行人的筹划限度和筹划办法相符。
合同 坩埚、导流筒等 58 包头美科硅能源有限公司,21年11月 正正在履720.57 20行
本执法意见书时三、本住址出具，了执法专业人士奇特的留神责任对付与执法相干的生意事项践诺，平凡人大凡的留神责任对其他生意事项践诺了；产评估机构、保荐机构（以下统称“大多机构”）直接获得的文书对从国度坎阱、拥有办理大多事情机能的结构、管帐师事情所、资，律生意办理手段》法则的留神责任后本住址践诺《状师事情所从事证券法，执法意见书的依照将其举动出具本；构直接获得的文书对付不是从大多机，查和验证后本所经核，执法意见书的依照将其举动出具本；缮写、复制的质料对付从大多机构，大多机构确认后本住址其经该，执法意见书的依照将其举动出具本；主要而又无独立证据支撑的究竟对付本所出具本执法意见书至闭，188bet娱乐结构或私人出具的证实文献并经留意核查后作出推断本所依据刊行人、当局相闭部分以及其他相干机构、。
新区东部创业园金 博碳素配套用房及消防水泵房101室等 11 湘（2022）益阳市不 动产权第0005831号 高,用房 及消防水泵房 799.16 配套-
意见书出具日截至本执法，、劳动平和某人身权等道理出现的巨大侵权之债刊行人不保存因境况珍爱、常识产权、产物德料。
核查经，以为本所，刊行人平常分娩筹划历程中产生上述其他应收款和其他应付款系，、有用合法。
合同 上保温筒、表导流筒等 513 双良硅质料（包头）有限公司,21年11月 正正在履216.15 20行
的税收优惠策略切实、有用2、刊行人陈说期内享用，、规矩的法则相符相闭执法。
管坎阱向刊行人及其主要子公司出具的合规证实、相干公安坎阱向刊行人现任董事、监事、高级办理职员出具的证实文献、刊行人董事、监事、高级办理职员出具的考察表以及刊行人出具的首肯1、依据刊行人《2020年年度陈说》《2021年第三季度陈说》《内部支配自我评判陈说》、本分国际出具的《审计陈说》《内控鉴证陈说》《上次召募资金利用环境鉴证陈说》、相干主，状师核查并经本所，十一条法则不得向特定对象刊行股票的下列状况刊行人本次刊行不保存《刊行注册办理手段》第：
中周详披露了刊行人的本次召募资金的行使环境2、本所已正在《执法意见书》《状师就业陈说》。状师核查经本所，时期填补，质料产能扩修项目和金博磋议院修制项主意环评批复公司已获得本次募投项目高纯大尺寸先辈碳基复合，如下整体：
尚需经上交所审核应许3、刊行人本次刊行，践诺刊行注册法式并报经中国证监会。
次暂时股东大会作出的容许本次刊行以及授权董事会处置本次刊行相干事宜的决议本所已正在《状师就业陈说》和《执法意见书》中周详披露了刊行人2021年第二。
公司 合同 坩埚、导流筒等 512 弘元新质料（包头）有限,21年7月 正正在履346.64 20行
2021年度科创板向特定对象刊行股票的召募仿单《召募仿单》 指 《湖南金博碳素股份有限公司》
见书壹式陆份本填补执法意，所等相干部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办状师签名，执法功能拥有一概。
所状师核查（三）经本，律意见书出具日截至本填补法，职员不保存尚未了却的或可预料的巨大诉讼、仲裁或行政处置案件刊行人持股5%以上的股东、实践支配人、董事、监事及高级办理。
2年1月202，乔负责湖南京舟股份有限公司董事长刊行人控股股东、实践支配人廖寄，司新增为刊行人相闭方湖南京舟股份有限公。
司 合同 坩埚、导流筒等 67 弘元新质料（包头）有限公,20年12月 正正在履120.07 20行
号 高新区东部创业园金博碳素分娩厂房101室 28 湘（2022）益阳市不动产权第0003194, 分娩厂房 022.02-
0月26日第十三届全国国民代表大会常务委员会第六次聚会修订《公执法》 指 《中华国民共和国公执法》（依据2018年1）
限公司 气相重积炉 54 湖南科源热供设置有,21年4月 正正在履022.40 20行
家一级全资子公司刊行人共具有4，控股子公司1家二级，参股公司1家二级，氢能、金博碳陶和金博磋议院即全资子公司金博投资、金博，公司博泰投资二级控股子，金硅科技有限公司二级参股公司湖南。
简称“填补时期”）刊行人分娩筹划营谋的巨大转移事项实行核查和验证本所现就自《执法意见书》出具日至本填补执法意见书出具日时期（以下，行股票并正在科创板上市的填补执法意见书（一）》（以下简称“本填补执法意见书”）现出具《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象发。
律意见书出具日2、截至本法，资产剥离、资产出售或收购等计算刊行人不保存拟实行的资产置换、。
刊行相闭事宜的授权限度和法式合法、有用2、刊行人股东大会授权董事会操持本次。
订定 坩埚、导流筒等 预估16亿元1 隆基绿能科技股份有限公司 框架，020年12月 正正在履以实践采购订单为准 2行
书壹式陆份本执法意见，所等相干部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办状师签名，执法功能拥有一概。
2021年度召募资金存放与利用环境鉴证陈说》及本所状师核查1、依据本分国际出具的本分业字[2022]3393-1号《，年12月31日截至2021，用进度与披露环境基础一概刊行人上次召募资金的使，改制召募资金用处的状况刊行人不保存未经容许。
金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元状师事情所（以下简称“本所”）承担湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项执法照拂负责刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。
公司 框架订定 坩埚、导流筒等 预估4亿元2 新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限，2021年1月 正正在履以实践采购订单为准 行
已向本所供应为出具本执法意见书所必要的书面材料或口头陈述二、本所出具本执法意见书是基于刊行人向本所担保：刊行人，的究竟和材料均已向本所披露完全足以影响本执法意见书；和陈述切实、确切、完美刊行人向本所供应的材料，误导性陈述或巨大脱漏不保存任何失实记录、，或印章均是切实、有用的全数材料上的签名和/，件与本来或原件相一概相闭副本材料或复印。
不相符企业管帐规矩或者相干讯息披露规矩的法则（2）迩来一年财政报表的编制和披露正在巨大方面；意见或者无法呈现意见的审计陈说迩来一年财政管帐陈说被出具否认；出具保存神见的审计陈说迩来一年财政管帐陈说被，司的巨大晦气影响尚未消逝且保存神见所涉及事项对公；
号 高新区东部创业园金博碳素预制体车间101室 57 湘（2022）益阳市不动产权第0003192, 预制体车间 016.90-
科创板股票上市规矩》（2020年12月修订《科创板上市规矩》 指 《上海证券业务所）
标明面值、并以国民币认购和业务的平凡股股A股 指 正在境内证券业务所上市、以国民币票
号——公斥地行证券的执法意见书和状师就业陈说》的条件对相闭事项发表结论性意见五、本所依据《刊行注册办理手段》或《公斥地行证券的公司讯息披露编报规矩第12，及其他方面的大凡常识而作出推断仅依据本所拥有的执法专业常识，此因，的执法意见及其他专业常识实行归纳推断本所提请本执法意见书的利用者勾结本所。
时股东大会审议通过的本次刊行计划6、依据刊行人2021年第二次临，股份自觉行罢了之日起六个月内不得让渡本次刊行的限售期为：刊行对象所认购的。积金转增股本等道理加多的公司股份本次刊行罢了后因公司送股、血本公，述限售期放置亦应遵循上。执法规矩和上海证券业务所的规矩操持限售期罢了后的让渡将遵守届时有用的，九条及《履行细则》第八条的法则相符《刊行注册办理手段》第五十。
状师核查经本所，时期填补，注册血本、巨大置备或出售资产的行径刊行人不保存兼并、分立、加多或节减。
年9月30日截至2021，用进度与披露环境基础一概刊行人上次召募资金的使，改制召募资金用处的状况刊行人不保存未经容许；导致与相闭方组成同行逐鹿本次召募资金投资项目不会，增显失公正的相闭业务不会导致与相闭方新；大会审议通过并获得相干当局主管部分的立案刊行人本次召募资金投资项目仍然刊行人股东，批复正正在操持历程中募投项目相干环评；境珍爱、土地办理以及其他执法、规矩、典范性文献的法则刊行人召募资金投资项目相符国度资产策略、投资办理、环；集资金办理轨制》刊行人已修设《募，董事会定夺的专项账户召募资金将存放于公司。
证实表数值保存两位幼数七、本执法意见书除奇特，数值之和不符的环境如浮现总数与各分项，入道理变成均为四舍五。
0亿收购受阻马斯克260，丸计算”抬价推特用“毒！让马斯克赔另有股东钱
告》及刊行人确认2、依据《审计报，年12月31日截至2021，期末余额为462刊行人其他应付款,.78元554。
新）[2022]7号 长沙市生态境况2 金博磋议院修制项目 长环评（高局
法、合规、线、刊行人陈说期内依法征税3、刊行人陈说期内取得的财务补贴合，典范性文献而受到行政处置的状况不保存因违反税务执法、规矩及。
年12月31日截至2021，行的金额正在2刊行人正正在履,拥有巨大影响的巨大工程合同如下000万元以上或对公司分娩筹划：
此据，以为本所，时期填补，工夫方面的执法、规矩受到行政处置的状况刊行人不保存因违反境况珍爱和产物德料、。
企业办理中央（有限合资）赣州金乔 指 赣州金乔，人股东系刊行，理斟酌中央（有限合资曾用名为益阳正嘉管）
状师核查经本所，时期填补，家税务局和湖南省地方税务局核发《高新工夫企业证书》刊行人获得湖南省科学工夫厅、湖南省财务厅、湖南省国，期三年有用，为GR7证书编号，5%的优惠税率计缴企业所得税2021年至2024年可按1。
金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元状师事情所（以下简称“本所”）承担湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项执法照拂负责刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。
年12月30日（2）2020，缔结《修制工程施工合同填补订定》刊行人与湖南恒超修制工程有限公司，商定合同，合质料产能扩修项目（二期）工程施工发包给湖南恒超修制工程有限公司刊行人将其先辈碳基复合质料产能扩修项目、研发中央项目、先辈碳基复，订价为5合同暂,09万元320.。
、节减注册血本、收购或出售资产的行径1、刊行人陈说期内不保存兼并、分立，投资行径依法践诺了需要的执法法式刊行人陈说期内的增资行径及对表，、典范性文献的法则相符当时执法、规矩。
新最！兰俘获北约武士俄罗斯：正在乌克！生热烈爆炸基辅深夜发，新举动？IMF也发什么环境？北约另有声
等相符当时有用的执法、规矩和典范性文献的法则刊行人设立的法式、条款、办法以及发动人资历，部分的容许并获得有权；》相符相闭执法、规矩和典范性文献的法则刊行人设立历程中所订立的《发动人订定书，立行径保存潜正在胶葛不会引致刊行人设；计、评估、验资等需要法式刊行人设立历程中践诺了审，和典范性文献的法则相符当时执法、规矩；项相符当时执法、规矩和典范性文献的法则刊行人创立大会的齐集、召开法式及所议事。
增近100倍上市后功绩暴！然净买7亿灵敏钱突，头火了千亿龙！0亿近2，获逆势加这一行业仓
意见书出具日截至本执法，地利用权共4宗刊行人具有的土，挂牌（拍卖）业务成交确认书》另尚有一宗土地利用权已获得《，产权证书正正在操持。
雨舟等联合出资设立的公司：湖南金硅科技有限公司刊行人全资子公司金博投资与周用军、廖顺民、廖；
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，时期填补，项注册字号权刊行人新增1，况如下整体情：
供应的股东名册并经查阅《2021年年度陈说》依据中国证券注册结算有限职守公司上海分公司，年12月31日截至2021，比例前十的股东）的环境如下刊行人的首要股东（即持股：
具的书面声明及本所状师核查依据《审计陈说》、刊行人出，意见书出具之日截至本填补执法，财富的全数权或利用权刊行人合法具有其首要。的行使不保存典质、质押或其他权力节制刊行人具有的首要财富的全数权或利用权，押、冻结等执法强制手腕的状况亦不保存被选取典质、查封、扣。
号《审计陈说》（以下简称“《审计陈说》”）3、依据本分国际出具的[2022]3393，31日的净资产（兼并）为1刊行人截至2021年12月,918,850,.46元853，期债务或者彰着缺乏了债才华的状况刊行人不保存资不抵债、不行了债到。
以为本所，律意见书出具日截至本填补法，支配的其他企业之间不保存同行逐鹿刊行人与控股股东、实践支配人及其。
号 高新区东部创业园金博碳素机加工车间101室 29 湘（2022）益阳市不动产权第0003185, 机加工车间 966.55-
行执法、规矩和典范性文献以及《公司章程》的相闭法则1、刊行人现任董事、监事及高级办理职员的任职相符现。
报规矩第12号——公斥地行证券的执法意见书和状师就业陈说《编报规矩第12号》 指 《公斥地行证券公司讯息披露编》
》”）、《公斥地行证券的公司讯息披露编报规矩第12号——公斥地行证券的执法意见书和状师就业陈说》（以下简称“《编报规矩第12号》”）、《状师事情所从事证券执法生意办理手段》《状师事情所证券执法生意执业规矩（试行）》等执法、行政规矩、部分规章和典范性文献的相闭法则本所依据《中华国民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册办理手段（试行）》（以下简称“《刊行注册办理手段》”）、《上海证券业务所科创板股票上市规矩》（以下简称“《科创板上市规矩，准、德行典范和发愤尽责心灵遵守状师行业公认的生意标，限公司向特定对象刊行股票并正在科创板上市的状师就业陈说》（以下简称“状师就业陈说”）就刊行人本次刊行事宜出具本执法意见书及《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有。
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订定 坩埚、导流筒等 预估4亿元4 包头美科硅能源有限公司 框架，2021年9月 正正在履以实践采购订单为准 行
意见书出具日截至本执法，证书的房产共17处刊行人具有的产权。属证书的衡宇表除上述已获得权，转固衡宇未获得权属证书刊行人尚有片面已修成，未实行撮合验收首要原由于暂，证书的衡宇开发物面积合计34上述已修成转固的尚未操持产权,.30㎡359。
年12月2021，州博程终结整理刊出刊行人原相闭方赣，为刊行人相闭方赣州博程不再。
行预案》依据《发，平、平允的规定本次刊行实行公，股票均为A股本次刊行的，有一概权力每一股份具，件和价值均相像每股的刊行条，1.00元股票面值为，低于票面金额刊行价值不，一百二十七条及一百三十三条的法则相符《公执法》第一百二十六条、。
架订定 坩埚、导流筒等 预估10亿元5 青海高景太阳能科技有限公司 框，2021年9月 正正在履以实践采购订单为准 行
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，时期填补，利权未产生转移刊行人持有专。
刊行人的分娩筹划拥有巨大影响的合同或订定本填补执法意见书所称的“巨大合同”是指对，拥有巨大影响的合同或订定以及其他对刊行人本次刊行。
任董事、高级办理职员的企业：湖南金硅科技有限公司4、持有刊行人5%以上股份的股东支配的企业或担；
状师核查经本所，室内设计效果图时期填补，文献法则的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的骨子条款刊行人仍相符《证券法》《刊行注册办理手段》及其他典范性。
执法、规矩、典范性文献而受到巨大行政处置的状况1、刊行人陈说期内不保存因违反境况珍爱方面的。
年2月8日2022，推举袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次聚会。
（以下简称“中国证监会”）、证券业务所审核条件援用本执法意见书的片面或完全实质六、本所应许刊行人正在本次刊行的召募仿单中自行援用或按中国证券监视办理委员会，上述援用时但刊行人作，执法上的歧义或误解不得因援用而导致。
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，时期填补，下的土地利用权共4项新增注册正在刊行人名，况如下整体情：
年12月31日截至2021，对公司分娩筹划拥有巨大影响的巨大发售合同如下刊行人正正在践诺的金额正在5000万元以上的或：
状师核查经本所，时期填补，机构和财政的独立性未产生转移刊行人的生意、资产、职员、。
核阅了《召募仿单》本所状师插手磋商并，充执法意见书的相干实质实行了核阅奇特对刊行人援用本所出具的本补。
告》《执法意见书》之填补性文献本填补执法意见书为《状师就业报，《执法意见书》沿路利用应与《状师就业陈说》，告》《执法意见书》实质有纷歧致之处如本填补执法意见书与《状师就业报，律意见书为规矩以本填补法。
于2022年2月出具的证实1、依据刊行人环保主管部分，时期填补，律、行政规矩和部分规章的法则刊行人端庄遵循境况珍爱相干法，运行平常环保措施，和地手腕则的环保条件和总量支配条件排放的“三废”及其污染物已抵达国度，境违法行径不保存环，管部分行政处置亦未受到环保主。
家庭成员及其支配或负责董事、高级办理职员的除刊行人以表的法人或其他结构6、刊行人持股5%以上的天然人股东、董事、监事及高级办理职员干系亲切；
逐鹿/（二）相闭业务”已披露的环境表除状师就业陈说“九、相闭业务及同行，债权债务干系及互相供应担保的环境刊行人与相闭方之间不保存其他巨大。
告》及刊行人实正在认1、依据《审计报，期内陈说，期末余额环境如下刊行人其他应收款：
、向相闭方发售商品和供应劳务、相闭担保、相闭投资、闭头办理职员薪酬等刊行人迩来三年及一期产生的首要相闭业务包罗向相闭方采购商品和承担劳务。
等19名股东举动发动人1、刊行人系由廖寄乔，设立的股份有限公司通过全部调动办法。规、线、截至本执法意见书出具日刊行人设立后股本变化合法、合，所持刊行人的股份不保存质押、冻结等权力受到节制的其他状况持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、实践支配人，产权胶葛不保存。
限公司 气相重积炉 25 湖南科源热供设置有,21年4月 正正在履511.20 20行
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，时期填补，司金博投资增资4刊行人向全资子公,0万元00，册血本增至7金博投资注,0万元00。1月21日2022年，事项达成工商立案金博投资就增资。
和第二届监事会第十次聚会审议通过经刊行人第二届董事会第十五次聚会，雨舟以及其他与公司无相闭干系的第三方联合设立金硅科技刊行人全资子公司金博投资与相闭方周用军、廖顺民、廖，有资金出资1金博投资以自,0万元00，血本比例的5%占金硅科技注册。
额 担保开始日 担保到期日 是否践诺完担保方 被担保人 最高担保额/担保金毕
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，时期填补，泰投资股权机闭产生转移刊行人二级控股子公司博，1月10日2022年，更事项达成工商立案博泰投资就股权变，资股权机闭如下调动后博泰投：
2月28日第十三届全国国民代表大会常务委员会第十五次聚会修订《证券法》 指 《中华国民共和国证券法》（依据2019年1）
执法意见书为出具本，刊行的经办状师）特作如下声明本所（包罗本所指派经办本次：
证实并经本所状师核查依据刊行人出具的书面，律意见书出具日截至本填补法，、劳动平和、人身权等道理出现的巨大侵权之债刊行人不保存因境况珍爱、常识产权、产物德料。
件揭晓重磅文，许可条件真切电子烟零售！茅”已组织千亿“锂，加仓多股灵敏资金！临解禁（附股下周49股面）
所述综上，以为本所，时期填补，数据等产生转移刊行人的财政，次刊行的主体资历和骨子条款该等转移不影响刊行人具备本，范性文献及中国证监会相闭申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的相干法则刊行人仍相符《公执法》《证券法》《刊行注册办理手段》等执法、规矩、规，经上交所审核应许刊行人本次刊行已，践诺刊行注册法式尚需经中国证监会。
示体系讯息并经本所状师核查2、依据国度企业信用讯息公，法则需求终结、整理、崩溃或其他需求终止的状况刊行人不保存依照执法、行政规矩及《公司章程》，续的股份有限公司刊行人现为有用存。
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新区东部创业园金博碳素门卫101室 90.52 门卫 2 湘（2022）益阳市不动产权第0003187号 高-
员迩来三年受到中国证监会行政处置（3）现任董事、监事和高级办理人，证券业务所公然申斥或者迩来一年受到；
会、董事会、监事聚会事规矩2、刊行人拥有健康的股东大，、规矩、典范性文献的法则该等议事规矩相符相干执法。
21年10月（5）20，缔结《安设工程施工合同之填补合同》刊行人与湖南恒超修制工程有限公司，商定合同，目发包给湖南恒超修制工程有限公司刊行人将其热场复合质料产能扩修项，订价为7合同暂,00万元800.。
行人工本次刊行之主意利用本填补执法意见书仅供发，何其他主意不得用作任。行人申请本次刊行所必备的执法文献本所应许将本填补执法意见书举动发，料一同上报陪同其他材，的执法职守并经受相应。
管部分于2022年2月出具的证实2、依据刊行人住址地质料监视主，良及行政处置公示讯息未浮现刊行人信用不。
司 合同 坩埚、导流筒等 810 四川永祥光伏科技有限公,21年4月 正正在履484.64 20行
行人工本次刊行之主意利用九、本执法意见书仅供发，书面应许未经本所，何其他主意不得用作任。
被执法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案考察（4）刊行人及其现任董事、监事和高级办理职员因涉嫌犯警正正在；
核查经，以为本所，范性文献法则的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的骨子条款刊行人相符刊行人具备《证券法》《刊行注册办理手段》及其他规，如下整体：
年12月31日截至2021，公司分娩筹划拥有巨大影响的巨大采购合同如下刊行人正正在践诺的金额正在2000万元以上或对：
司 合同 坩埚、导流筒等 66 弘元新质料（包头）有限公,20年12月 正正在履685.87 20行
限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的状师就业陈说本状师就业陈说 指 《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有》
意见书出具日截至本状师，典范性文献及中国证监会相闭申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的相干法则刊行人本次刊行相符《公执法》《证券法》《刊行注册办理手段》等执法、规矩、，意并经中国证监会践诺刊行注册法式刊行人本次刊行尚需上交所审核同。
复神鹰碳纤维有限职守公司等缔结的采购合同2、刊行人与湖南科源真空装置有限公司、中；
031-12-6 炭精粉1 49132899 2;；精块炭；精片炭；质料碳素；精棒炭;；精粒炭;；炭精块石墨；
南金博碳素股份有限公司内部支配鉴证陈说》以及经鉴证的刊行人内部支配自我评判报《内控鉴证陈说》 指 本分国际就出具的本分业字[2021]43551号《湖告
意见书出具日截至本执法，封、拘留或冻结及其他权力节制的状况刊行人的首要财富不保存受到典质、查。
奖赏金 4科创板上市,000,持企业科技立异推进资产优化升级拟奖补项目公000.00 益阳市高新区2020年度支示
状师核查经本所，召开第二届董事会第三十三次聚会刊行人于2022年2月25日，议案》《闭于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》审议通过了《闭于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的，胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事候选人公司董事会提名廖寄乔、王冰泉、李军、王跃军、，第三届董事会独立董事候选人陈一鸣、邓英、刘洪波为公司。
股东、实践支配人工廖寄乔8、本次刊行前刊行人控股。行达成后本次发，际支配人仍为廖寄乔刊行人控股股东、实，刊行人支配权产生转移故本次刊行不会导致，手段》第九十一条的法则不对用《刊行注册办理。
》”）、《公斥地行证券的公司讯息披露编报规矩第12号——公斥地行证券的执法意见书和状师就业陈说》（以下简称“《编报规矩第12号》”）、《状师事情所从事证券执法生意办理手段》《状师事情所证券执法生意执业规矩（试行）》等执法、行政规矩、部分规章和典范性文献的相闭法则本所依据《中华国民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册办理手段（试行）》（以下简称“《刊行注册办理手段》”）、《上海证券业务所科创板股票上市规矩》（以下简称“《科创板上市规矩，准、德行典范和发愤尽责心灵遵守状师行业公认的生意标，意见书”）及《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的状师就业陈说》（以下简称“状师就业陈说”）就刊行人本次刊行事宜出具了《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的执法意见书》（以下简称“执法。
书另有奇特证实表除本填补执法意见，出的声明及释义同样合用于本填补执法意见书本住址《状师就业陈说》《执法意见书》作，019年度、2020年度、2021年度但本填补执法意见书中所称陈说期系指2。
有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的执法意见书《执法意见书》 指 《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份》
家执法、规矩、典范性文献的法则2、刊行人生意生长目的相符国，执法危急不保存。
架订定 坩埚、导流筒等 预估5亿元3 无锡上机数控股份有限公司 框，2021年1月 正正在履以实践采购订单为准 行
此据，以为本所，时期填补，依法征税刊行人，执法、规矩受到行政处置的状况不保存因违反税收办理方面的。
制的其他企业新增组成巨大晦气影响的同行逐鹿、显失公正的相闭业务3、本次召募资金投资项目履行后不会与控股股东、实践支配人及其控，分娩筹划的独立性或者吃紧影响公司，第十二条第（三）项的法则相符《刊行注册办理手段》。
上综，以为本所，意见书出具日截至本执法，财政、机构和生意独立刊行人的资产、职员、，独立的生意编制刊行人拥有完美，的自助筹划才华具备面向市集。
年9月30日截至2021，付款系刊行人平常分娩筹划历程中产生刊行人金额较大的其他应收款、其他应，、有用合法。
律意见书出具日2、比分直播188，截至本法，正在尚未了却的或可预料的巨大诉讼、仲裁及行政处置案件持有刊行人5%以上股份的首要股东、实践支配人不存。
办理手段（试行）》（中国证券监视办理委员会令第171号《刊行注册办理手段》 指 《科创板上市公司证券刊行注册）
证监会和证券业务所申请本次刊行的必备执法文献八、本所应许刊行人将本执法意见书举动向中国，质料沿路上报陪同其他申报。
公司、青海高景太阳能科技有限公司和包头美科硅能源有限公司等缔结的发售合同1、银川隆基硅质料有限公司、四川晶科能源有限公司、弘元新质料（包头）有限；
局 指 工商行政办理局工商局/市集监视办理，整合调动为市集监视办理现已与质料工夫监视局局
0亿收购受阻马斯克260，丸计算”抬价推特用“毒！让马斯克赔另有股东钱
律意见书中四、正在本法，国民共和国（以下简称“中国”本所仅就与本次刊行相闭的中华，见书之主意为本执法意，区和台湾区域）境内执法事项发表意见不包罗香港奇特行政区、澳门奇特行政，律管辖区域的执法事项发表意见并过错中国境表的其他任何法，评估等专业事项发表意见也过错管帐、审计、资产；或鉴证陈说、资产评估陈说等专业文献中某些数据和/或结论的援用本住址本执法意见书中对相闭验资陈说、财政报表、审计陈说、审核，、确切性、完美性作任何昭示或默示的担保并不虞味着本所对这些数据或结论的切实性。
0年3月10日（1）202，公司缔结《修制工程施工合同》刊行人与湖南恒超修制工程有限，商定合同，心修制项目工程施工发包给湖南恒超修制工程有限公司刊行人将其先辈碳基复合质料产能扩修项目、研发中，055.20万元合同暂订价为8。
斟酌任职中央(有限合资)赣州博程 指 赣州博程，人股东系刊行，业办理中央（有限合资曾用名为益阳博程企）
上市奖赏资金 4益阳高新区企业,906,新区资产生长与科技局闭于下达企业上市奖赏通000.00 益阳市高新区财务局、益阳高知
公司2021年度向特定对象刊行A股股票预案《刊行预案》 指 《湖南金博碳素股份有限》
特定对象刊行A股股票刊行人本次刊行系向，变相公创立法履行本次刊行未采用告白、公然劝诱和，九条第三款的法则相符《证券法》第。
核查经，以为本所，文献中真切了相闭业务公道决定的法式刊行人的《公司章程》及其相干典范性。
于2022年2月出具的《证实》2、依据刊行人的主管税务坎阱，时期填补，了相应的征税责任刊行人依法践诺，及税收优惠均合法有用其合用的税种、税率，逃避追缴欠税等违法违规行径不保存逃避缴征税款、抗税、，政处置纪录无税务行。
限公司 气相重积炉 163 湖南科源热供设置有,21年2月 正正在履950.60 20行
工夫职员及其转移……….. 1十五、刊行人董事、监事、高级办理职员和焦点4
员的变化相符相闭执法、规矩的法则2、刊行人董事、监事、高级办理人，的执法法式践诺了需要；和焦点工夫职员没有产生巨大晦气转移迩来二年董事、监事、高级办理职员。
状师核查经本所，开、决议实质及缔结合法、合规、切实、有用刊行人上述股东大会、董事会、监事会的召。
公司 合同 坩埚、导流筒等 511 双良硅质料（包头）有限,21年7月 正正在履330.58 20行
年12月30日（3）2020，缔结《安设工程施工合同之填补合同》刊行人与湖南恒超修制工程有限公司，商定合同，料产能扩修项目（二期）工程施工安设工程发包给湖南恒超修制工程有限公司刊行人将其先辈碳基复合质料产能扩修项目、研发中央项目、先辈碳基复合材，订价为4合同暂,00万元000.。
年11月29日（6）2021，《热场复合质料产能修制项目填补合同》刊行人与湖南恒超修制工程有限公司缔结，商定合同，排水工程及地基处置工程（含厂房内设置根源及地面地基处置）发包给湖南恒超修制工程有限公司刊行人将其热场复合质料产能修制项目各单体的水电工程、装扮工程（不含室内精装修工程）、给，暂订价为2填补合同,00万元000.，订价为17总合同暂,00万元000.。
司 订单 坩埚、导流筒等 69 曲靖晶澳光伏科技有限公,21年1月 正正在履153.00 20行
书已披露的环境表除本填补执法意见，有其他巨大债权债务干系刊行人与其相闭方之间没；正在其他相互供应担保的环境刊行人与其相闭方之间不存。
料并经本所状师核查依据刊行人供应的资，律意见书出具日截至本填补法，所持刊行人的股份不保存质押、冻结等权力受到节制的其他状况持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、实践支配人，权属胶葛不保存。
号 高新区东部创业园金博碳素倒班宿舍101室 53 湘（2022）益阳市不动产权第0003193, 倒班宿舍 158.89-
以为本所，诺选取有用手腕避免潜正在同行逐鹿刊行人控股股东、实践支配人已承，实、自发其首肯真，律功能拥有法。
2年3月202，军、王跃军、胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事刊行人2021年年度股东大会推举了廖寄乔、王冰泉、李，公司第三届董事会独立董事陈一鸣、邓英、刘洪波为，三届监事会非职工代表监事推举游达明、彭金剑为第。年2月8日2022，推举袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次聚会。会和监事会成员中上述第三届董事，新任董事廖雨舟为，、袁玲为新任监事游达明、彭金剑，为刊行人新增相闭方该等新任董事、监事。
合法存续的上市公司刊行人系依法设立且，》法则的需求终止或暂停上市、终止上市的状况不保存执法、规矩、典范性文献以及《公司章程，行的主体资历具备本次发。
损害公司甜头或者投资者合法权柄的巨大违法行径（5）控股股东、实践支配人迩来三年保存吃紧；
律意见书出具日3、截至本法，了却或可预料的巨大诉讼、仲裁及行政处置案件刊行人董事、监事和高级办理职员不保存尚未。
合国度相闭质料工夫监视的条件2、刊行人的分娩筹划营谋符，的执法、规矩及规章而受到巨大行政处置的状况刊行人陈说期内不保存因违反质料工夫监视方面。
限公司 气相重积炉 81 湖南科源真空装置有,20年9月 正正在履608.35 20行
》的同意、点窜已践诺法定法式1、刊行人创制以还《公司章程，典范性文献的法则相符执法规矩、，、有用合法。
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见书》和《状师就业陈说》无抵触之处《召募仿单》与本所出具的《执法意，执法意见书》和《状师就业陈说》的实质无反驳本所及本所状师对《召募仿单》中援用的《。
司董事起至本填补执法意见书出具之日止已满12个月自觉行人原董事潘锦辞任安徽泰格维生素实业有限公，公司不再为刊行人相闭方安徽泰格维生素实业有限。
上综，以为本所，和行政规矩的强制性法则上述巨大合同未违反执法，作陈说出具日截至本状师工，合同而出现的诉讼或仲裁刊行人不保存因上述巨大。
东大会审议通过的本次向特定对象刊行计划4、依据刊行人2021年第二次暂时股，合中国证监会法则条款的特定对象本次刊行对象为不领先35名符，险机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、资产办理公司、保。国民币及格境表机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境表机构投资者、，刊行对象视为一个；举动刊行对象的信任投资公司，有资金认购只可以自，五条及《履行细则》第九条的法则相符《刊行注册办理手段》第五十。
并经本所状师核查依据《审计陈说》，产生的相闭业务环境如下陈说期内刊行人与相闭方：
范运作………………. 1十四、刊行人股东大会、董事会、监事聚会事规矩及规3
劳动与社会保证、住房公积金等）的证实并经本所状师核查（一）依据刊行人相干拘押部分（包罗市集监视、税务、，闭执法规矩而受到行政处置的状况刊行人正在填补时期不保存因违反相。
本次刊行股票7、刊行人，刊行对象尚未确定，支配人廖寄乔已出具书面首肯刊行人及其控股股东、实践，保收益或者变相保底保收益首肯首肯其不会向刊行对象做出保底，刊行对象供应财政资助或者其他积蓄且不会直接或者通过甜头相干倾向，法》第六十六条的法则相符《刊行注册办理办。
以为本所，状师核查经本所，和避免同行逐鹿的首肯或手腕实行了充斥披露刊行人已正在《召募仿单》中对相闭相闭业务，和巨大掩没无巨大脱漏。
核查经，以为本所，巨大合同合法有用刊行人缔结的上述，意见书出具日截至本执法，合同而出现的诉讼或仲裁刊行人不保存因上述巨大。
泽扬帆庄重私募证券投资基金 73210 北京磐泽资产办理有限公司－磐, 0.91101
高新区东部创业园金博碳素热处置车间101室 104 湘（2022）益阳市不动产权第0003186号, 热处置车间 387.06-
任职资历相符相闭法则3、刊行人独立董事的，律、规矩、典范性文献的法则其权柄限度没有违反相闭法。
此据，以为本所，律意见书出具日截至本填补法，次刊行的主体资历刊行人仍具备本。
料、《审计陈说》并经刊行人确认1、依据刊行人供应的征税申报材，时期填补，大税务违法行径刊行人不保存重。
律意见书出具日1、截至本法，的巨大诉讼、仲裁及行政处置案件刊行人不保存尚未了却或可预料。
实践支配人工廖寄乔刊行人的控股股东、，人实践支配人产生转移本次刊行不会导致刊行。
（含税、万元） 订定/订单日期 目前践诺情序号 客户名称 类型 发售实质 合同金额况
开了第二届监事会第二十三次聚会刊行人于2022年2月25日召，会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于湖南金博碳素股份有限公司监事，第三届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名游达明、彭金剑为。
并经本所状师核查依据《审计陈说》，财务补贴（金额为国民币10万以上）环境如下刊行人正在2021年10-12月收到的巨大：
执法生意执业规矩（试行）》等法则及本执法意见书出具日以前仍然产生或者保存的究竟一、本所依照《证券法》《状师事情所从事证券执法生意办理手段》和《状师事情所证券，了法定职责端庄践诺，和诚恳信用规定用命了发愤尽责，的核检验表明行了充斥，的究竟切实、确切、完美担保本执法意见书所认定，意见合法、确切所发表的结论性，导性陈述或者巨大脱漏不保存失实记录、误，应执法职守并经受相。
以为本所，意见书出具日截至本执法，支配的其他企业之间不保存同行逐鹿刊行人与控股股东、实践支配人及其。
刊行预案》2、依据《，料产能扩修项目、金博磋议院修制项目和填补活动资金项目本次刊行的召募资金投资项目为高纯大尺寸先辈碳基复合材，绕公司主贸易务及相干范围展开本次召募资金投资项目慎密围，于科技立异范围召募资金投向属，境况珍爱、土地办理等执法、行政规矩法则召募资金用处相符现行国度资产策略和相闭，条第（一）项、第（二）项的法则相符《刊行注册办理手段》第十二。
计陈说》依据《审，年12月31日截至2021，办公设置及其它的账面价格为403刊行人具有的呆板设置、运输东西、,721,.50元031。188亚洲体育艺术签名设计免费版188体育